16 กุมภาพันธ์ 2554
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554
ที่ IR 54/004
16 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/121-3,126-7 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์
ห้องประชุมชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น.
ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 63 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 219,402,448 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 73.13 ของจำนวนหุ้นหมดจำนวน 300,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระ
สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553
- เห็นด้วย 229,309,948 เสียง * คิดเป็นร้อยละ 100 *
- ไม่เห็นด้วย ???.??? เสียง คิดเป็นร้อยละ ??.
- งดออกเสียง ??????. เสียง คิดเป็นร้อยละ ??.
2. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยซื้อที่ดินจาก บริษัท ที.เอ.เอส.แอสเซ็ท
จำกัดเพื่อจะใช้ก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 28,025,699 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม จำนวน 203,482,349
หุ้น***
- เห็นด้วย 28,025,699 เสียง *(**) คิดเป็นร้อยละ 100 *(**)
- ไม่เห็นด้วย ???.??. เสียง คิดเป็นร้อยละ ??.
- งดออกเสียง ?????.. เสียง คิดเป็นร้อยละ ??.
หมายเหตุ
* เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุ
ม จนถึงวาระต่าง ๆ นี้มี จำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม
ทั้งนี้จำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาร่วมประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 79
รายนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 231,526,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
(**) เนื่องจากการลงคะแนนในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการ
ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ
*** ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล )
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________