09 April 2010
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ที่ IR 53/006
09 เมษายน 2553
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่
9 เมษายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/121-3,126-7 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์
ห้องประชุมชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุม
ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น.ได้มีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 211,009,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
70.34 % ของจำนวนหุ้นหมดจำนวน 300,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้
ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552
- เห็นด้วย 211,009,249 เสียง ***
- ไม่เห็นด้วย - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
2. อนุมัติรายงานประจำปี 2552 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการ
ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- เห็นด้วย 211,009,249 เสียง ***
- ไม่เห็นด้วย - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- เห็นด้วย 211,079,249 เสียง ***
- ไม่เห็นด้วย - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
4. อนุมัติจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.23 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2552
และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 กันยายน 2552 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่าย
จำนวน 0.15 บาท ต่อหุ้น โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2553
- เห็นด้วย 211,079,249 เสียง ***
- ไม่เห็นด้วย - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ดังนี้
5.1คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้
ประธานกรรมการ 45,000 บาท
รองประธานกรรมการ 40,000 บาท
กรรมการ 25,000 บาท
5.2คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท
- เห็นด้วย 211,079,249 เสียง ***
- ไม่เห็นด้วย - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน โดยอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา
และนายประชา ตันเสนีย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- เห็นด้วย 140,114,679 เสียง ***
- ไม่เห็นด้วย - เสียง
- งดออกเสียง 70,964,570 เสียง
2. นายประชา ตันเสนีย์ เป็นกรรมการ
- เห็นด้วย 211,079,249 เสียง ***
- ไม่เห็นด้วย - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2553 โดย แต่งตั้งให้
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 หรือ
นายโกศล แย้มลีมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2553 และ
คณะกรรมการ ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,510,000 บาท
และอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 600,000 บาท รวมเป็นเงิน
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2553 จำนวน 2,110,000 บาท
- เห็นด้วย 211,079,249 เสียง ***
- ไม่เห็นด้วย - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
หมายเหตุ ***เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทำให้
จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่างๆนี้ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม
ทั้งนี้จำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาร่วมประชุมทั้งหมดรวมเป็น
จำนวนทั้งสิ้น 53 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 211,079,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.36%
ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล )
เลขานุการบริษัท